江蘇四部門聯(lián)合打擊洗錢犯罪：首現(xiàn)利用虛擬貨幣洗錢

　　中新網(wǎng)南京4月22日電 (徐珊珊)22日，中國(guó)人民銀行南京分行聯(lián)合江蘇省高級(jí)人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳通報(bào)，2020年，江蘇洗錢犯罪案件中，1起案件涉及利用信用卡購(gòu)買加密數(shù)字貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法。

　　根據(jù)通報(bào)，2020年，江蘇依刑法第191條洗錢罪宣判案件15起，18人被判處7個(gè)月到3年6個(gè)月有期徒刑(包括緩刑)，依刑法第312條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判10起，23人被判處3個(gè)月到5年有期徒刑(包括緩刑)，洗錢罪宣判數(shù)量超歷年宣判總量的2倍。

　　從上游犯罪類型分析，15起洗錢犯罪案件中，金融詐騙犯罪較多，共9起，分別是集資詐騙罪6起、信用卡詐騙罪2起、貸款詐騙罪1起。

　　從洗錢途徑和手法來(lái)看，6起集資詐騙犯罪洗錢和2起非法吸收公眾存款犯罪洗錢，較多采用提供資金賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)，通過(guò)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，買賣房屋、車輛等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。

　　2起信用卡詐騙犯罪洗錢表現(xiàn)為，將“人頭”信用卡卡號(hào)提供給上線，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬至上線控制的賬戶中，或者在信用卡辦理成功后進(jìn)行冒領(lǐng)，用POS機(jī)套取資金至犯罪人銀行卡。其中1起案件中涉及利用信用卡購(gòu)買加密數(shù)字貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法。

　　中國(guó)人民銀行南京分行黨委委員、副行長(zhǎng)賈拓表示，洗錢犯罪為上游犯罪提供支持，協(xié)助將上游犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞，不僅危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和金融安全，還妨害金融管理和司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪活動(dòng)的查處，助長(zhǎng)犯罪、滋生腐敗，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，產(chǎn)生社會(huì)不公。

　　2020年，人民銀行南京分行與江蘇省公安廳、江蘇省人民檢察院、江蘇省國(guó)家安全廳分別簽訂合作協(xié)議。多部門間建立了信息互通、情報(bào)共享、案件協(xié)辦、隊(duì)伍共建的常態(tài)化合作機(jī)制。2020年，人民銀行南京分行共協(xié)助司法機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查34次、國(guó)際協(xié)查2次，協(xié)助破案72起。

　　“我們呼吁廣大群眾要充分認(rèn)識(shí)洗錢犯罪對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和個(gè)人權(quán)益的嚴(yán)重危害，樹(shù)立反洗錢的意識(shí)，遵守法律法規(guī)和國(guó)家外匯管理方面的相關(guān)規(guī)定，不要隨意泄露個(gè)人信息和銀行賬戶�！苯�蘇省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)趙健說(shuō)。(完)